Curso de Capacitación de las Reformas de la Ley Antilavado - 11-Ago-2025
- mmartinez0009
- Aug 12, 2025
- 1 min read
Hola amigos, como saben, el 11 de agosto pasado realizamos una capacitación para todos los clientes de IBCS sobre las Reformas a la Ley Antilavado y su impacto en las Agencias Automotrices. Se destacó la urgencia de comenzar a cumplir con la identificación de los Dueños Controladores (o Dueños Beneficiarios) de las personas morales desde el 17 de julio..
IMPORTANTE: En el curso estudiamos los temas directamente de la ley, pero recuerden que cada empresa tiene sus propias políticas. Estas políticas pueden requerir que sus equipos comerciales y/o administrativos proporcionen más información o documentos de los que exige la ley, ya sea para cumplir con otros requisitos de información de las plantas,
para efectos de control interno, o por cualquier otro requerimiento regulatorio. Por lo tanto, es crucial que comprendan que si en su agencia les piden información o documentos adicionales, deben cumplir con lo que su empresa les indique.
A continuación, compartimos el video de la sesión para quienes no pudieron asistir al evento..
En el curso mencionamos un par de formatos, los cuales anexamos para su descarga, y adicionalmente generarmos una pequeña guía de ayuda para entender mejor qué es un dueño beneficiario:
Comments