En esta ocasión, te compartimos información acerca de nuestro servicio integral de cumplimiento con la Ley Antilavado, diseñado...

En este tip te explicamos cómo afecta para efectos de la Ley Antilavado la introducción de la reforma de la identificación y revelación...

La Ley Antilavado nos obliga a resguardar los datos y los documentos que soportan la identificación del cliente y sus operaciones....

16-Marzo-2022 Cuándo se deben presentar los avisos de Ley Antilavado? #leyantilavado #antilavado #avisosalsat

Cada semana estaremos subiendo un video corto con tips que te ayudarán a cumplir de la mejor forma con la ley antilavado. No olvides...