Tips para cumplir de la forma más completa con la Ley Antilavado

Cada semana estaremos subiendo un video corto con tips que te ayudarán a cumplir de la mejor forma con la ley antilavado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte actualizado. #antilavado #leyantilavado #cumplimiento

9-Marzo-2022 ¿Es válido integrar la Constancia de Situación Fiscal al expediente único de identificación al cliente? #ceduladeidentificaciónfiscal

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16-Marzo-2022 Cuándo se deben presentar los avisos de Ley Antilavado? #leyantilavado #antilavado #avisosalsat

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28-Marzo-2022 Resultados de visitas de verificación del SAT de 2018 a 2021 #leyantilavado #antilavado #multas #visitasdeverificacion